Antiriciclaggio

Il nostro studio eroga un servizio di supporto per i soggetti destinatari della normativa nella predisposizione, nella formazione, nel controllo della documentazione necessaria.

In particolare in occasione della prossima entrata in vigore prevista per il 10 gennaio 2020 della V Direttiva 2018/843, lo studio si pone quale punto di riferimento per il passaggio tra le disposizioni già in vigore con il D.Lgs. 90/2017 e le nuove.

Lo studio effettua un servizio di:

• Gestione delle procedure interne per il monitoraggio
• Predisposizione dell’autovalutazione del rischio (per i dottori commercialisti)
• Consulenza su specifiche problematiche e fattispecie
• Formazione continua del personale con rilascio dell’attestato ed utilizzo di una piattaforma on line.