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Recapiti e Orari della Sede
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Studio Legale Merlini e Associati | Consulenza Diritto Amministrativo - Avvocato Macerata
Assistenza stragiudiziale in forma di consulenza e assistenza giudiziale nelle controversie con le Pubbliche Amministrazioni e la Responsabilità Amministrativa.
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studio10

Antiriciclaggio

Il nostro studio eroga un servizio di supporto per i soggetti destinatari della normativa nella predisposizione, nella formazione, nel controllo della documentazione necessaria.

 

In particolare in occasione della prossima entrata in vigore prevista per il 10 gennaio 2020 della V Direttiva 2018/843, lo studio si pone quale punto di riferimento per il passaggio tra le disposizioni già in vigore con il D.Lgs. 90/2017 e le nuove.

 

Lo studio effettua un servizio di:

  • Gestione delle procedure interne per il monitoraggio
  • Predisposizione dell’autovalutazione del rischio (per i dottori commercialisti)
  • Consulenza su specifiche problematiche e fattispecie
  • Formazione continua del personale con rilascio dell’attestato ed utilizzo di una piattaforma on line.

FAQ

...in aggiornamento

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